證券代碼：600539 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：獅頭股份 公告編號：臨 2018-050
太原獅頭水泥股份有限公司
第七屆監事會(huì )第六次會(huì )議決議公告
本公司監事會(huì )及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。
太原獅頭水泥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第七屆監事會(huì )于2018年4月20日在公司召開(kāi)了第六次會(huì )議。本次會(huì )議以現場(chǎng)方式召開(kāi)，會(huì )議通知于2018年4月10日以書(shū)面形式送達，會(huì )議應出席監事3人，實(shí)際出席現場(chǎng)會(huì )議監事3人。本次會(huì )議的召集、召開(kāi)程序符合《公司法》及公司《章程》的有關(guān)規定，會(huì )議由公司監事會(huì )主席鄒淑媛女士召集，與會(huì )監事一致審議通過(guò)了如下議案：
一、審議通過(guò)了《公司2017年度監事會(huì )工作報告》。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票，表決通過(guò)。
本議案需提交2017年年度股東大會(huì )審議。
二、審議通過(guò)了《公司2017年度財務(wù)決算報告》。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票，表決通過(guò)。
該議案尚需提交公司2017年度股東大會(huì )審議。
三、審議通過(guò)了《公司2017年年度報告》全文及摘要。
監事會(huì )認為：董事會(huì )編制和審核公司2017年年度報告的程序符合法律、行政法規和中國證監會(huì )的規定；公司2017年年度報告的內容和格式符合中國證監會(huì )和上海證券交易所的各項規定，報告內容真實(shí)、準確、完整地反映了上市公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票，表決通過(guò)。
本議案需提交2017年年度股東大會(huì )審議。
四、審議通過(guò)了《公司2017年度內部控制評價(jià)報告》。
公司監事會(huì )認為：公司已建立了較為完善的內部控制體系，并能得到有效的執行。公司現有的內部控制制度符合國家法律、法規的要求�！豆�司2017年度
內部控制評價(jià)報告》真實(shí)、客觀(guān)地反映了公司內部控制的實(shí)際情況。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票，表決通過(guò)。
五、審議通過(guò)了《公司關(guān)于會(huì )計政策變更的議案》。
監事會(huì )認為：本次會(huì )計政策變更是根據財政部相關(guān)規定進(jìn)行的合理變更，符合財政部、中國證監會(huì )和上海證券交易所等有關(guān)規定，有利于客觀(guān)、公允地反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，符合公司和所有股東的利益。本次會(huì )計政策變更的審議程序符合相關(guān)法律法規和《公司章程》的規定，同意對會(huì )計政策進(jìn)行變更。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票，表決通過(guò)。
六、審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行現金管理的議案》。
監事會(huì )認為：公司及控股子公司浙江龍凈水業(yè)有限公司本次使用部分閑置自有資金進(jìn)行現金管理的事項，符合相關(guān)法律、法規和《公司章程》的有關(guān)規定，沒(méi)有損害公司和全體股東的利益，一致同意公司及控股子公司浙江龍凈水業(yè)有限公司使用不超過(guò)人民幣4.0億元的閑置自有資金進(jìn)行現金管理的事項。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票，表決通過(guò)。
七、審議通過(guò)了《關(guān)于確認2017年度日常關(guān)聯(lián)交易及預計2018年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》。
根據本公司與關(guān)聯(lián)方簽署的相關(guān)協(xié)議，各方以自愿、平等、互惠互利等公允的原則進(jìn)行，該等關(guān)聯(lián)交易事項對本公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)并未構成不利影響。符合相關(guān)法律、法規和《公司章程》的有關(guān)規定，沒(méi)有損害公司和全體股東的利益，一致同意本議案。
表決結果：同意2票，反對0票，棄權0票，表決通過(guò)。
關(guān)聯(lián)監事傅葉紅女士對本項議案回避了表決。
八、審議通過(guò)了《公司關(guān)于計提商譽(yù)減值準備的議案》。
我們認為：公司在審議本次計提商譽(yù)減值準備的議案時(shí)，程序合法。公司此次計提商譽(yù)減值準備公允反映公司的財務(wù)狀況以及經(jīng)營(yíng)成果，沒(méi)有損害公司及中小股東利益，同意本次計提商譽(yù)減值準備。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票，表決通過(guò)。
特此公告。
太原獅頭水泥股份有限公司
監 事 會(huì )
2018年4月24日